امروز ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی دماوند با حضور سهامداران برگزار شد. در این مجمع گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به سال مالی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، گزارش حسابرس قانونی و سوالات ناظر سازمان و مصوبات مجمع مورد بررسی قرار گرفت:

سهامداران

 

صورت سود و زیان

 

روند افزایش سرمایه

 

نکات مطرح شده در مجمع

در مورد معاملات با شرکت چینی توضیح دهید؟ گفته شد که ۱۰۰۰ به ۴۰۰ تن تقلیل یافت و از ۴۰۰ تن، ۱۰۰ تن مبلغش تحویل داده شد. در مورد مذاکراتی که با شرکت چینی داشتیم برنامه ما این است که طی ۲ یا ۳ پارت کنسانتره را فروش داشته باشیم و مشابه ۱۰۰ تن اول سود مشابهی را کسب نماییم.

معدن تراورتن اژدهاتو دو ماه متوقف بود؟ درخصوص معدن تراورتن اژدهاتو، پیمانکار دو یا سه تا از چک هایش عقب افتاده بود و بخاطر اینکه این پیمانکار به تعهدات خود عمل کرده و چک هاش پاس شود عملیات آن ۲ ماه متوقف گردید و در آن ۲ ماه خروج سنگ از معدن نداشتیم. همانطور که گفتیم ۵۶۰۰ تن تولید و ۱۸ هزار تن فروش داشتیم.
در مورد زمین زنجان می بایست پروژه ای تعریف و در آن انجام دهیم، مجمع نیر تکلیف کرد که در هیئت مدیره این زمین را مطرح نمایید.

عضو پنجم برای امضای گزارش در دسترس نبودند بنابراین برای تسریع در ارائه گزارش بر روی کدال، ۵ امضا موجود نیست.

سوالات پرسیده شده توسط نماینده بورس

در خصوص طرح های توسعه شرکت؛ در مورد طرح کارخانه سرب دنا و کارخانه شمش سرب تاکستان، که در گزارش تفسیری گفتین ۳۵ درصد ولی در یادداشت های توضیحی گفتید ۷۰ درصد، کدام درست است در صورتی که طرح ها پیشرفت فیزیکی نداشته است؟۷۰ درصد درست است که جزء پرونده های حقوقی بوده که پیمانکار ملزم به ایفای تعهدات شده. با توجه به اینکه تعهدات خود را اجرا نکرده از طریق محاکم قضایی پیگیر هستیم تا سریعتر کار را انجام داده و بتوانیم طرح را به بهره برداری برسانیم.

نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه ۱۶۲ درصد است و ریسک شرکت را خیلی بالا برده و با این شرایط شرکت مشمول ماده ۱۴۱ خواهد شد؟ بهبود داشته و تلاش داریم بهتر شود.

حقوق پرداختنی شرکت کاوه پارس و سود سایر اشخاص توضیح دهید؟ سود تمام سهامداران پرداخت شده و کاوه پارس مهلتی برای پرداخت سود شرکت به آن سهامدار عمده داده است.

کمبود و مستهلک بودن اکثر تجهیزات وجود دارد برنامه شرکت چیست؟ در قالب افزایش ظرفیت شرکت دنا، دو دستگاه کامیون نو خریداری شد و یک بیل مکانیکی خریداری شد و مابقی اگر تجهیزاتی که هزینه نگهداری آنها بالا باشد در برنامه تعویض قرار خواهد گرفت‌.

شرکت کمیته انتصابات دارد؟ بله در فرم قرار می گیرد.

در خصوص معادن و ذخایر باقی مانده توضیح دهید؟ پروانه دنا تا ۱۵ سال تمدید شده است و تا ۱۵ سال مساله ای نیست و پروانه تراورتن اژدهاتو تا ۴۰۱۲ تمدید شده است.

برنامه شرکت برای حق تقدم استفاده نشده سهامداران چیست؟ حق تقدم سهامدارانی که مراجعه می کنند هفته ای یا ۲ هفته ای پرداخت می شود.

سود مصوب و زمان پرداخت آن

به ازای هر سهم ۵۵۰ ریال سود تصویب شد.

سود کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شهریورماه پرداخت خواهد شد.

مصوبات مجمع

• حق حضور اعضای غیر موظف ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به صورت ناخالص تصویب شد.
• حسابرس اصلی و بازرس قانونی موسسه مفید راهبر تصویب شد.
• روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار درج آگهی تصویب شد.
• حق حضور اعضای کمیته ها و حاکمیت شرکتی به میزان ۲ میلیون تومان به صورت ناخالص تصویب شد.
• پاداش هئیت مدیره به میزان ۱۰۰ میلیون تومان تصویب شد.
• ماده ۱۲۹ نیز تصویب شد.